คอนคอร์ด รัฐนิวแฮมป์เชียร์ (เอพี) — อดีตวุฒิสมาชิกรัฐและเจ้าของคาสิโนซึ่งถูกกล่าวหาว่าซื้อรถหรูด้วยเงินกู้ช่วยเหลือ COVID-19 ที่ได้มาอย่างฉ้อฉล มีบันทึกทางการเงินที่ “ไม่เรียบร้อยในกรณีที่ดีที่สุด” และเลวร้ายในกรณีที่เลวร้ายที่สุด ผู้สอบบัญชีให้การเป็นพยานเมื่อวันจันทร์ แต่ทนายความของเขาโต้แย้งว่ารัฐกำลังพยายามทำลายธุรกิจของเขาโดยอาศัยการสืบสวนที่ไม่เรียบร้อย
แอนดี้ แซนบอร์น สมาชิกพรรครีพับลิกันจากเบดฟอร์ด ไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาคดีที่เขาขออุทธรณ์คำตัดสินของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐเมื่อเดือนสิงหาคมที่เพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบการเกมของเขาอย่างถาวร ทนายความของเขากล่าวว่าแซนบอร์นอยู่ที่โรงพยาบาลในบอสตัน โดยมีลอรี ภรรยาของเขา ซึ่งเป็นผู้นำในสภาผู้แทนราษฎรของรัฐนิวแฮมป์เชียร์ร่วมอยู่ด้วย
แซนบอร์นเป็นเจ้าของคาสิโนคอนคอร์ดภายใน The Draft Sports Bar and Grill ในเมืองคอนคอร์ด และกำลังหาทางเปิดสถานที่เล่นเกมการกุศลอีกแห่งที่ใหญ่กว่ามาก ซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่กี่ไมล์ (กิโลเมตร) แต่คณะกรรมการโต้แย้งว่าใบอนุญาตของเขาควรถูกเพิกถอนด้วยเหตุผลสี่ประการ แม้ว่าจะต้องมีเหตุผลเพียงข้อเดียวก็ตาม ศาลระบุว่านายแซนบอร์นได้รับเงินจากรัฐบาลอย่างไม่ถูกต้อง บิดเบือนวิธีการใช้เงิน จ่ายเงินจำนวนมากให้กับตัวเองเป็นค่าเช่า และไม่สามารถบันทึกข้อมูลโดยรวมได้อย่างถูกต้อง
“คดีนี้เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการพนันเพื่อการกุศล เป็นเรื่องของความรับผิดชอบ” เจสสิกา คิง ผู้ช่วยอัยการสูงสุดอาวุโสกล่าว “หลักฐานหลักจะแสดงให้เห็นว่านายแซนบอร์นกำลังรวมเงินเข้าด้วยกัน ระบุค่าใช้จ่ายส่วนตัวอย่างไม่ถูกต้องว่าเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ และดำเนินธุรกิจที่อิงตามการเงินโดยไม่คำนึงถึงกฎระเบียบสำคัญที่วางไว้เป็นมาตรการป้องกันในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงนี้”
จากการสืบสวน นายแซนบอร์นได้รับเงินทุนจากสำนักงานบริหารธุรกิจขนาดเล็กอย่างฉ้อฉลเป็นจำนวน 844,000 ดอลลาร์ระหว่างเดือนธันวาคม 2021 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022 คาสิโนและสถานที่เล่นการพนันเพื่อการกุศลไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินกู้ดังกล่าว แต่นายแซนบอร์นได้ละเว้นชื่อธุรกิจของเขา ซึ่งก็คือ “Concord Casino” จากใบสมัคร และระบุกิจกรรมทางธุรกิจหลักของเขาว่าเป็น “บริการเบ็ดเตล็ด”
เขาถูกกล่าวหาว่าใช้เงินไป 181,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อซื้อรถแข่งปอร์เช่ 2 คัน และ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อซื้อรถเฟอร์รารี่ให้ภรรยา นอกจากนี้ แซนบอร์นยังต้องจ่ายเงินให้ตัวเองมากกว่า 183,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับค่าเช่าทรัพย์สินของเขาในคอนคอร์ด ผู้สืบสวนกล่าว
ในคำแถลงเปิดคดี ทนายความของแซนบอร์นกล่าวว่าการจ่ายค่าเช่าสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของคาสิโนจนขยายออกไปหลายชั้นในอาคาร และคณะกรรมการได้ข้อสรุปเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางธุรกิจโดยอ้างอิงจากเอกสารภายในที่ยังไม่ได้ปรับให้เหมาะสมสำหรับการรายงานขั้นสุดท้าย แต่ปัญหาหลัก มาร์ก ไนท์ส กล่าวว่า คดีทั้งหมดของรัฐสร้างขึ้นจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเงินกู้เพื่อบรรเทาทุกข์จากโควิด-19 ซึ่งรัฐยังไม่ได้พิสูจน์
แซนบอร์นมีข้อสงสัยว่าธุรกิจนี้มีสิทธิ์หรือไม่ เขากล่าว แต่กลับพึ่งพาคำแนะนำของที่ปรึกษา นั่นไม่ถือว่าเป็นการฉ้อโกง ไนท์สกล่าวเสริม
“เป็นเรื่องราวที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งมีช่องโหว่ในหลักฐานที่เป็นผลมาจากการสืบสวนที่ไม่ครบถ้วนและตรงไปตรงมาก็คือการสืบสวนที่ไม่รอบคอบ” เขากล่าว
พยานคนเดียวของรัฐคือ Leila McDonough ผู้ตรวจสอบบัญชีของคณะกรรมการลอตเตอรี ซึ่งกล่าวว่าเธอกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความไม่ปกติในการบันทึกข้อมูลของ Sanborn เธอให้การเป็นพยานว่าเมื่อเทียบกับเจ้าของคาสิโนรายอื่นแล้ว ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐอย่างจริงจัง
เธอกล่าวว่า “เขาเป็นคนที่ทำงานด้วยยากและท้าทายที่สุด เขาไม่คิดว่ากฎและกฎหมายจะนำไปใช้กับเขาได้”
ในการสอบสวนค้าน McDonough ยอมรับว่าอธิบาย Sanborn ว่าเป็นสหกรณ์ในปี 2021 และกล่าวว่าเขาดูเหมือนจะเต็มใจแก้ไขปัญหาใดๆ ที่ระบุโดยการตรวจสอบของเธอ
ในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อกล่าวหาในเดือนสิงหาคม เจ้าหน้าที่กล่าวว่าทางการของรัฐบาลกลางได้รับแจ้งแล้วและรัฐได้เริ่มการสอบสวนทางอาญาแล้ว
